El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el próximo 9 de julio el juicio de fondo contra ocho acusados del fraude por c...
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el próximo 9 de julio el juicio de fondo contra ocho acusados del fraude por cerca de 2 mil millones de pesos cometido en el quebrado Banco Peravia contra cientos de ahorristas.
El juicio contra Nelson Serret, Jorge Serret, Yesenia Serret, el excoronel Frorentino de Jesús Acosta, Paucides Donato Morales Rodríguez, Nelson Cabral Veras y Rolando Cabral Veras, acusados de estafa, asociación de malhechores, lavado de activos, falsificación de documentos y violación a la Ley Monetaria y Financiera, está pautado para ese día a las 9:00 de la mañana.
El tribunal integrado por los jueces Gisselle Méndez Álvarez, Claribel Nivar Arias e Ingrid Fernández decidirán a cuáles acusados condenarán o descargarán.
La oficina del colegiado comenzó hoy a notificar citación para todas las partes del proceso.
El 18 de diciembre, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a los ocho imputados del desfalco, que han sido procesados, porque la mayoría están prófugos.
El 18 de diciembre, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a los ocho imputados del desfalco, que han sido procesados, porque la mayoría están prófugos.
A Nelson Cabral Veras se le varió la medida de coerción de prisión por una garantía económica de 10 millones de pesos bajo la modalidad de contrato suscrito con una compañía aseguradora e impedimento de salida del país sin previa autorización. En tanto que Rolando se le varió la prisión domiciliaria por presentación periódica ante el fiscal investigador mientras dure el proceso, garantía económica e impedimento de salida del país.
A los demás imputados se les ratificó la prisión, por alegadamente existir peligro de fuga.
Los principales acusados del fraude están prófugos; entre ellos, José Luis Santoro Castellano,Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Morales Santoro, quienes abandonaron el país.
